Hvitvaskingsloven stiller omfattende krav til rapporteringspliktige selskaper om kundekontroll for både nye og eksisterende kunder, herunder legitimering. Denne legitimeringsprosessen tar ofte tid, da kravene til hva som er godkjent legitimasjon er strenge. Kravene innebærer at man må oppsøke en notarius publicus for å få en bekreftet kopi av sin legitimasjon eller legitimere seg fysisk på kontoret til din leverandør av tjenesten, enten det eksempelvis er advokat, revisor, regnskapsfører eller innen eiendom.
Som autorisert regnskapsførerselskap må vi til enhver tid sørge for å ha oppdatert og lagret tilstrekkelig lagret informasjon om kundene våre, og sjekke og bekrefte deres identitet. Dette er i henhold til hvitvaskingslovgivningen, som gjelder for alle regnskapsførere.
Digital og effektiv løsning tilgjengelig
Summarum utfører nøyaktig og effektiv regnskapsføring og hjelper din bedrift til å ha kontroll og styringsevne. Vi kan tilby ordinære regnskapstjenester, fakturering, lønn, betaling/remittering og prosjektregnskap.
Vår samarbeidspartner Signant har utviklet løsning som kan legitimere personer i Norge, Sverige og Danmark med for eksempel bruk av BankID, som møter med følgende lovkrav: «Alle som innehar en rolle/relasjon til en bedrift som er kunde hos oss må være legitimert da legitimering er et krav i gjeldende hvitvaskingsregler».